2. Яких норм закону треба дотримуватися строго, а якими можна знехтувати

3. Оглядаємо ключові норми, через які зустрічаються реальні проблеми

4. Чому не можна приймати оплати на особисту карту від підприємницької діяльності (правила користування рахунками)

5. Як банк розуміє, що є підприємницька діяльність (систематичні оплати від різних людей) 

6. Чи передає субʼєкт фінансового моніторингу будь-яку інформацію податковій чи іншим державним органам?

7. Якщо я ФОП, то чи будуть перевіряти мої банківські рахунки фізичної особи?

8. Чи варто задавати питання суб’єкту фінмоніторингу які є ліміти чи як не попасти під фінмоніторинг? 

2. Які реальні грошові ліміти ставить фінансовий моніторинг, щоб не було проблем

3. Встановлюєм персональний грошовий ліміт кожної особи, на основі критеріїв, які використовує банк

4. Як часто можуть проводити фінансовий моніторинг?

5. Як впливає призначення платежу на фінмоніторинг (криптовалюта, товари чи інші дивні призначення)

6. Що каже податковий кодекс про прийняття талан на фізичний рахунок;

7. Повний перелік доходів, за які не треба платити податок

8. Чи реагувати на дзвінки представників банку щодо фінмону (чи розповідати детально про діяльність)

9. Які стандартні первинні документи потрібні банку для проходження фінмону

10. Спілкування з банком чи іншим субʼєктом фін.моніторингу у чаті чи по телефону, це допоможе пройти фін. моніторинг чи зашкодить?

 11. ТОП банків, в яких найлегше та найважче пройти фінансовий моніторинг

2. Що робити, якщо я не маю жодних документів, якщо я не маю ФОП і не хочу реєструвати

3. Які потрібно здійснити дії у разі не проходження фінансового моніторингу та відмови банку в обслуговуванні?

4. Банк заблокував гроші – як розблокувати, огляд 10-ти реальних ситуацій (обговорюмо клієнтський запит, показуєм які рішення приймали та які документи збирали і до чого це привело)

5. Чому банки перевіряють рахунки (положення про фінмоніторинг) 

6. Чому (з яких причин) проводять фінансовий моніторинг? 

7. Що можуть, а що не можуть питати під час контролю по фінансовому моніторингу

8. Аналізуємо контрагентів (чи були оплати від друзів, родичів)

9. Які документи треба збирати для фінансового моніторингу

10. Які документи треба створювати, коли у Вас нічого немає

11. Чому пояснення від ФОП краще ніж, від фізичної особи 

11.5 Не встиг вчасно подати документи, заблокували рахунок. Що робити?

12. Скільки часу відділ фінансового моніторингу розглядає відповідь на практиці та як взагалі відбувається комунікація з банком (у який спосіб)?

13. Яку інформацію не потрібно надавати при фінансовому моніторингу?

14. Фінансовий моніторинг закордонних банків

2. Чи передає банк інформацію яку ми зазначаємо в поясненнях в податкову

3. Чи передає банк інформацію в інші банки, у яких відкриті рахунки (реєстр дропів описати)

4. Чи можна користуватись рахунком, по якому проходить моніторинг? 

5. Чи є обовʼязок надавати банку документи на підтвердження витрат з рахунку

6. Блокування рахунку в одному банку, чи є ризики подальшого блокування в інших банках?

7. Якщо я продаю товар/послуги на сайті (в соц.мережі), яким чином довести мій звʼязок із цим сайтом?

8. У мого контрагента фін моніторинг, яка ймовірність, що фін моніторинг буде у мене.

9. Чому банк не говорить конкретно які докумнети потрібні?

10. Перелік всіх наслідків фінансового моніторингу

11. Клопотання про відновлення ділових відносин до банку

12. Скарга до Нацбанку

13. Звернення до суду

14. Чи можна оскаржити рішення фінансового моніторингу в суді?

15. Якщо заблокував банк, що робити, як вивести гроші? + приват блокує оплати від привату

16. Чи можна після блокування повернутися до цього банку? Блокування у Нова Пей, як далі працювати, якщо у мене інтернет-магазин і основну частину товару відправляю через Нову пошту.